证券代码：600678证券简称：ST金顶编号：临2009—095 　　四川金顶（集团）股份有限公司 　　第五届董事会第二十八次 　　（临时）会议决议公告 　　特别提示 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2009年9月2日，公司独立董事李静先生、夏建中先生及骆国良先生书面提议召开公司董事会议，拟审议关于公司高管变动的议案。鉴于此，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司第五